LocalBitcoins afirma que las transacciones relacionadas con la red oscura en la plataforma cayeron un 70% después de que adoptó las regulaciones de AML y KYC en septiembre de 2019.
LocalBitcoins, un importante intercambio de criptomonedas peer-to-peer (P2P), supuestamente ha logrado reducir significativamente la cantidad de fondos criminales en su plataforma en 2020.
La plataforma P2P ha visto una disminución de más del 70% en las transacciones de los mercados de redes oscuras entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, afirma LocalBitcoins.
Jukka Blomberg, director de marketing de LocalBitcoins, le dijo a Cointelegraph que la caída se produce en respuesta a las regulaciones Contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente adoptadas por la plataforma en septiembre de 2019.
Los cálculos se basan en el análisis de blockchain realizado por la importante empresa de análisis criptográfico Elliptic, así como en las propias «herramientas de agrupamiento» de LocalBitcoins, dijo la firma.
La caída sigue siendo notable a pesar del colapso comercial de Bitcoin en 2019.
Una caída del 70% en las transacciones asociadas a la red oscura podría parecer insignificante ya que LocalBitcoins experimentó una disminución masiva en la cantidad de Bitcoin (BTC) comercializado en 2019. Como tal, los volúmenes semanales de comercio de Bitcoin en el intercambio colapsaron de casi 14,000 BTC en enero de 2019 a aproximadamente 4,000 BTC en enero de 2020, según datos de Coin Dance.
Sin embargo, entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, LocalBitcoins experimentó solo una disminución del 20% en los volúmenes de negociación de BTC, por debajo de un promedio de 5,000 BTC a 4,000 BTC en el comercio semanal.
Volúmenes comerciales globales de BTC en LocalBitcoins.
LocalBitcoins dice que está viendo un crecimiento saludable en los últimos meses.
Junto con el aparente progreso en la lucha contra las transacciones ilícitas en su plataforma, LocalBitcoins ha estado viendo un aumento en el rendimiento, dijo Blomberg. «Oservando los últimos 2-3 meses, ya podemos ver una tendencia de crecimiento saludable y está sucediendo en todas las regiones una vez más, lo que indica una gran demanda», agregó el ejecutivo.
LocalBitcoins dijo que sus nuevos registros de clientes han aumentado más del 50% desde principios de 2020, de alrededor de 4,000 nuevas inscripciones diarias a más de 6,000. «El rápido crecimiento del número de nuevos clientes es, naturalmente, una señal de una demanda saludable y un gran potencial futuro para LocalBitcoins», señaló Blomberg.
Los analistas dicen que LocalBitcoins es un lugar importante para transacciones ilícitas.
Algunos analistas de cifrado sostienen que LocalBitcoins facilita una gran cantidad de transacciones financieras ilícitas.
Según un informe reciente de CipherTrace, LocalBitcoins recibió más del 99% de los fondos criminales entre los intercambios finlandeses en los primeros cinco meses de 2020. La firma también dice que los intercambios finlandeses tienen la mayor proporción de BTC criminales recibidos por tercer año consecutivo, con un 12% de todos los BTC provenientes directamente de fuentes criminales.
A principios de 2020, la firma de inteligencia de amenazas IntSights publicó otro informe que afirmaba que las plataformas P2P como LocalBitcoins están contribuyendo al lavado de dinero. La startup explicó que tales actividades ilícitas a menudo están asociadas con una falta significativa de regulaciones.
Como empresa finlandesa, LocalBitcoins solo trabaja con las autoridades finlandesas en lo que respecta a las regulaciones de criptomonedas, dijo Blomberg. El año pasado, LocalBitcoins dijo que Finlandia estaba trabajando activamente con una nueva legislación que modificaba su ley contra el lavado de dinero de acuerdo con las regulaciones ALD de la Unión Europea.
