Los reguladores en Texas han presentado una orden de cese y desistimiento contra un negocio de criptomonedas con sede en Nueva York que promete un retorno de la inversión del 900 por ciento en solo dos semanas.
Según los informes, Forex y Bitcoin Trader, que se anunciaba en Craiglist Dallas, se ocupa de inversiones en criptomonedas, derivados basados en productos básicos y comercio de divisas.
Un comunicado publicado a principios de esta semana dijo que la compañía afirmó que una inversión de $2,000 vería retornos de $20,000, sin incluir las tarifas del 10 por ciento cobradas por la plataforma.
La orden dice que Forex y Bitcoin Trader estaban engañando a los inversores al afirmar que tenía una póliza de seguro que respaldaba los fondos de los clientes y un balance con suficiente capital neto para garantizar los retornos de los clientes.
A pesar de los reclamos, la compañía no compartió ninguna información sobre su capital o póliza de seguro y no informó a los inversores sobre los riesgos asociados de comerciar con criptomonedas y divisas.
La noticia llega solo un día después de que un regulador estatal de Nueva Jersey abofeteó a dos ICO fraudulentas con otra orden de cese y desistimiento.
No hace falta decir que el aumento de la actividad fraudulenta en el mercado a menudo está impulsado por los movimientos de precios de las criptomonedas: a medida que aumenta el precio, también lo hace el número de ofertas sospechosas que buscan estafar a las víctimas desprevenidas de su efectivo ganado con tanto esfuerzo.
Entonces, como dice el viejo refrán, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea!
